興業(yè)數(shù)金金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)項目 供應(yīng)商征集公告 根據(jù)公司業(yè)務(wù)工作需要，公司開展金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)項目，現(xiàn)公開對興業(yè)數(shù)金金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)項目進行供應(yīng)商征集，有關(guān)事宜公告如下： 一、采購需求及資格要求 ..采購需求： 當(dāng)前國際反洗錢和金融制裁形勢嚴峻復(fù)雜，為防范金融制裁風(fēng)險，采購金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)，內(nèi)容包括全球主要國家/國際組織發(fā)布的金融制裁名單以及制裁所有權(quán)數(shù)據(jù)、政治公眾人物及其特定關(guān)系人員數(shù)據(jù)、高風(fēng)險港口/城市數(shù)據(jù)?，F(xiàn)采購金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)。 ..數(shù)據(jù)內(nèi)容要求 金融制裁數(shù)據(jù)服務(wù)內(nèi)容包括全球主要國家及國際組織發(fā)布的金融制裁名單和制裁所有權(quán)數(shù)據(jù)、政治公眾人物及其密切關(guān)系人員數(shù)據(jù)、高風(fēng)險港口和城市數(shù)據(jù)。具體包含但不限于以下幾類名單數(shù)據(jù)： .全球政治公眾人物及關(guān)聯(lián)人數(shù)據(jù)。 .特別關(guān)注人士：指由于參與諸如欺詐、洗錢、恐怖主義、腐敗等犯罪活動而被歸為特別關(guān)注人士得個人信息。 .聯(lián)合國安理會發(fā)布的制裁名單、美國財政部海外資產(chǎn)辦公室指定制裁名單、（金融行動特別工作組）發(fā)布的制裁名單和其他類似清單中列明的人員和實體。 .聯(lián)合國、美國財政部海外資產(chǎn)辦公室或其他類似機構(gòu)發(fā)布的受到制裁或貿(mào)易禁運的管轄地區(qū)的人員和實體以及管轄地區(qū)風(fēng)險評級數(shù)據(jù)。 .不良媒體實體信息。 .由（美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室）規(guī)定為特別指定國民的個人和公司 .聯(lián)合國安理會等國際組織承認的恐怖組織名單及其關(guān)聯(lián)人員。 .中國公安部通緝令、國際刑警組織紅色通緝令中的逃犯及重大犯罪集團成員。 .（金融行動特別工作組）及其他國際組織發(fā)布的高風(fēng)險國家及地區(qū)名單。 .中國反制名單：如國臺辦發(fā)布的臺獨懲戒名單、外交部的反制名單 . 金融制裁個體控股子公司及資產(chǎn)數(shù)據(jù) ..數(shù)據(jù)合規(guī)性要求 供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)應(yīng)依法合規(guī)，可提供數(shù)據(jù)來源證明。 ..數(shù)據(jù)權(quán)威性要求 供應(yīng)商提供的金融制裁數(shù)據(jù)需來自官方渠道或其他可證明其權(quán)威性的渠道，并采取有效措施保障數(shù)據(jù)的合法性。 ..數(shù)據(jù)時效性要求 供應(yīng)商提供金融制裁數(shù)據(jù)應(yīng)與官方發(fā)布渠道保持同步更新。 ..技術(shù)要求： ..以數(shù)據(jù)文件形式交付，通過安全版發(fā)送數(shù)據(jù)，每月推送一次完整名單數(shù)據(jù)，每天和每周推送一次增量更新。 ..支持可通過頁面登錄的方式查詢和下載相關(guān)名單數(shù)據(jù)，可提供許可....