本公司現(xiàn)開(kāi)展年洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估咨詢服務(wù)項(xiàng)目潛在供應(yīng)商尋源，有關(guān)事宜公示如下：一、采購(gòu)內(nèi)容及要求本公司擬開(kāi)展法人機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估工作，邀請(qǐng)從事金融機(jī)構(gòu)反洗錢咨詢服務(wù)的公司，協(xié)助本公司完成現(xiàn)有洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系差距分析、固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制措施有效性評(píng)估，在此基礎(chǔ)上完成法人機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估，并形成評(píng)估報(bào)告，具體如下：（一）工作內(nèi)容.協(xié)助本公司制訂自評(píng)估總體方案，建立評(píng)估方案和流程，固化為可執(zhí)行的常態(tài)化評(píng)估實(shí)施方案。.協(xié)助建立符合《法人金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估指引》要求的評(píng)估指標(biāo)體系，明確評(píng)估要素對(duì)應(yīng)的評(píng)估主體，協(xié)助本公司相關(guān)部門取得科技數(shù)據(jù)，并校驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。.協(xié)助收集分析自評(píng)估所需的內(nèi)外部信息，對(duì)本公司現(xiàn)有洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系進(jìn)行評(píng)估，查找差距，提出優(yōu)化完善建議。.協(xié)助建立評(píng)估模板、工具，包括問(wèn)卷與信息收集表、數(shù)據(jù)輸入輸出等。協(xié)助完成本公司地域、客戶、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道等四個(gè)維度的定量及定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，并確定本公司整體剩余洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)管控措施。.協(xié)助本公司撰寫洗錢風(fēng)險(xiǎn)自評(píng)估報(bào)告。.根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況及評(píng)估結(jié)果，提出對(duì)本公司反洗錢工作的管理建議書，并提供反洗錢培訓(xùn)等增值服務(wù)。（二）服務(wù)期限個(gè)月，其中，現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)時(shí)間為年月下旬至月末?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)期內(nèi)，供應(yīng)商服務(wù)團(tuán)隊(duì)不得同時(shí)為第三方提供其他咨詢服務(wù)工作。（三）交付內(nèi)容.《機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系差距分析報(bào)告》。.客戶、產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型優(yōu)化建議。.總行機(jī)構(gòu)層面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、分行機(jī)構(gòu)層面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表、總行業(yè)務(wù)條線層面的洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。.《機(jī)構(gòu)層面的機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》《業(yè)務(wù)條線層面的機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》。.《剩余風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)緩釋方案建議書》。.洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型（含機(jī)構(gòu)層面、業(yè)務(wù)條線層面）及參數(shù)說(shuō)明、模型使用手冊(cè)等。二、供應(yīng)商資質(zhì)要求（一）依法注冊(cè)，具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的管理咨詢服務(wù)類法人或其他組織（參與方為分公司的，須有總公司授權(quán)），具備履行合同所必需的經(jīng)營(yíng)許可證、有關(guān)資質(zhì)證明、供貨能力和技術(shù)能力，服務(wù)范圍能覆蓋境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu)。（二）近三年經(jīng)營(yíng)狀況良好，具有良好的執(zhí)業(yè)質(zhì)量記錄，未出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題和不良記錄，無(wú)重大違法記錄。（三）具備承擔(dān)銀行業(yè)反洗錢咨詢服務(wù)能力。擁有穩(wěn)定的專家團(tuán)隊(duì)，能及時(shí)應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外反洗錢政策法規(guī)的最新變動(dòng)，快捷有效地完成本公司咨詢服務(wù)工作，迅....